加拿大金融情报信息机构对加拿大皇家银行处以 740 万加元的罚款，原因是该银行未遵守反洗钱和资助恐怖主义的措施。

加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）称，违规行为包括在有合理理由怀疑与洗钱犯罪有关的情况下未提交可疑交易报告。

加拿大金融交易和报告分析中心Fintrac，每年通过电信方式从银行、保险公司、货币服务企业和其他机构筛选数百万条信息，来找出与非法活动有关的资金。然后向警方和其他执法机构披露有关可疑案件的情报。

Fintrac 主管帕凯（ Sarah Paquet） 在最近的一次演讲中说，该机构的首要任务是与企业合作，帮助它们履行报告义务。

但她明确指出，有些企业已经落后，Fintrac 在必要时将采取适当行动。